24 июля 2013г. состоялось пятое заседание Совета директоров ОАО «Омскэлектро», на котором были рассмотрены организационные и текущие вопросы деятельности Общества.

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:

- Обращение к единственному акционеру по вопросам утверждения аудитора Общества, избрания ревизионной комиссии, утверждения Положений о ревизионной комиссии, Совете директоров, внесения изменений в Устав ОАО «Омскэлектро»;

-Утверждение повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Омскэлектро», определение даты внеочередного собрания акционеров ОАО «Омскэлектро»;

-Утверждение Положения о дивидендной политике;

-Утверждение размера премии генеральному директору М.Л Мажонцу за апрель, май, июнь 2013г.;

-Одобрение заключения договора займа.

На заседании Совета директоров присутствовали четыре из шести членов Совета директоров. Кворум Совета директоров для голосования имелся.

По итогам голосования было принято решение об обращении к единственному акционеру по вопросу избрания ревизионной комиссии, утверждения Положения о Совете директоров, внесения изменений в Устав ОАО «Омскэлектро».

В результате обсуждений вопроса обращения к единственному акционеру по утверждению аудитора Общества, Совет директоров воздержался от принятия решения, было постановлено поручить генеральному директору М.Л. Мажонцу провести переговоры с руководителем ООО «АКФ «Стандар-Аудит» по условиям договора, которые были определены членами Совета директоров.

По вопросам утверждения повестки дня внеочередного собрания акционеров и определения даты проведения внеочередного собрания акционеров решение принято не было, члены Совета директоров по данным вопросам единогласно воздержались. Повестку дня и дату внеочередного собрания акционеров было предложено определить на следующем заседании Совета директоров.

Положения о дивидендной политике, ревизионной комиссии не были рассмотрены Советом директоров, поскольку члены Совета директоров не усмотрели необходимости в их наличии в Обществе.

По вопросу утверждения размера премии генеральному директору ОАО «Омскэлектро» М.Л. Мажонцу, по итогам голосования была утверждена премия за апрель, май, июнь 2013г. в размере 25 процентов за каждый месяц, решение принято единогласно.

Относительно заключения договора займа Советом директоров было принято единогласное решение об одобрении заключения договора беспроцентного займа с ОАО «Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО).